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2022年11月，大兴区某黄金销售店铺发现，神秘顾客平台一名男子连续四天来柜台购买金条成都汽车销售满意度调研，后面又带领一人连续十天购买金条。两名男子购买黄金超过1200万元，由于购买行为明显异常，该店铺警惕起来，向公安机关报案。“这名男子购买黄金的数量、频次超出个人收藏需求，频繁更换银行卡和不挑选款式的行为更是异于常人……”大兴区检察院办案检察官认为，这是一起非常典型的行业主体履行异常交易识别责任的案件，店铺果断报警则体现了电信网络犯罪协同治理和反洗钱成效。2022年11月16日，购买黄金的两名男子像往常一样走进黄金店铺，等候在此的民警迅速将其查获。随后，民警陆续抓获其他犯罪团伙成员，至此，以刘某为首的黄金洗钱团伙被一网打尽。